Trzy oszustwa w ciągu dwóch dni: fałszywe ubezpieczenie społeczne, oferta pracy zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa, rodzaj prania pieniędzy

Masahide Kanzaki przez Flickr (CC BY 2.0)

Przyjaciele, bądźcie ostrożni. Złodzieje stają się mądrzejsi i bardziej agresywni. Dzisiaj otrzymałem próbę kradzieży moich danych osobowych i drugą ofertę biznesową podobną w schemacie do prezentacji TheRealGroup, na którą wpadłem w maju 2019 r. I właśnie wczoraj ktoś poprosił mnie, bym wystąpił z nimi w Upwork.

Oszustwa związane z ubezpieczeniami społecznymi po raz pierwszy rano - przed filiżanką kawy!

Najpierw zajmijmy się oszustwami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego.

Zaczęło się od dwóch połączeń z numeru podanego jako ze stanu Georgia, ale bez innego identyfikatora. Nie mogłem w pełni zrozumieć osoby, która dzwoniła do mnie dwa razy w ciągu godziny i zostawiła dwie wiadomości głosowe, ale była to ta sama osoba we wszystkich trzech rozmowach, z których jeden wybrałem. Osoba ta usiłowała ostrzec mnie o oszukańczej działalności w stanie Georgia. Wydał mu się pilny, żeby oddzwonić. Przeprowadziłem odwrotne wyszukiwanie numeru telefonu, ale nie znalazłem żadnego wpisu o firmie powiązanego z tym numerem, więc oddzwoniłem.

Tutaj jest to niepokojące. Mają wiadomość na początku rozmowy, która identyfikuje ich jako oddział Administracji Ubezpieczeń Społecznych, który chce, aby brzmiało autentycznie. Jestem mądrzejszy niż to. Ubezpieczenie Społeczne nie dzwoni do Ciebie ani nie zawiesza Twojego numeru / karty Ubezpieczenia Społecznego. Jeśli jest jakiś problem, zazwyczaj najpierw wysyłają do Ciebie list. Domyślam się, że jest to operacja za granicą, w ramach której w Gruzji skonfigurowano skomplikowane oprogramowanie pobierające, które jest połączone przez Internet ze sprzętem lub nawet niewykrywalnym telefonem komórkowym. W każdym razie „agent” brzmiał, jakby pochodził z zagranicy.

Ta osoba nawet nie próbowała przekazać mnie komuś, kogo mogłem zrozumieć. Ta osoba próbowała wyjaśnić łamanym angielskim, że mój Ubezpieczenie Społeczne było wykorzystywane do oszukańczych działań i chciała, żebym zweryfikował moje dane osobowe. Umm nie! Kiedy zacząłem ujawniać moje podejrzenia, „agent” podał swoje nazwisko jako „agent taki i taki” (mówię wam, że jego angielski był taki kiepski!) I swój „numer odznaki”, a następnie wycelował w moje osobiste informacje. Rozłączyłem się.

Zanim zapytasz, złożyłem już skargę do Biura Generalnego Inspektora SSA.

Oszustwa i plany pracy mieszają się z moją codzienną pracą

Później tego popołudnia otrzymałem ofertę pracy od innej firmy o nazwie Venture Base Group, z przynętą, aby cię przyciągnąć. Zaczynają od wyznaczenia cię jako kierownika zaopatrzenia, gdzie przetwarzasz i ponownie wysyłasz zamówienia. Wynagrodzenie jest przyzwoite, 7,00 $ za przetworzony przedmiot - to tak, jak rozpoczęła mnie TheRealGroup (patrz poniżej). „Witryna” Venture Base Group, starożytny i prymitywny HTML według dzisiejszych standardów biznesowych, zawiera jedynie niejasne opisy firmy i nie zawiera obrazów godnych talentu nawet szóstej klasy.

Prawdopodobnie już zgadłeś, że przeszukałem numer telefonu wstecz. Nie zwrócił też informacji o firmie. Adres może być wiarygodny; mapa umieszcza go w budynku w Norfolk w Wirginii. Ponieważ jednak nie było numeru lokalu, nie mogłem zweryfikować, czy firma tam była, czy też był to fałszywy adres.

Wcześniejsze złe doświadczenia z TheRealGroup

Mówię ci to z powodu niesamowitych podobieństw do TheRealGroup, które napełniły mnie nadzieją, że podniosę się do lepszych dochodów, pracując dla pieniędzy, co bardzo cenię. Zacząłem przetwarzać przesyłki dla nich w fazie „szkolenia”, za które otrzymałem łącznie 28,00 $.

To jest okropny sposób, w jaki działa ta konfiguracja. Niecałe 30 dni po rozpoczęciu pracy otrzymałem powiadomienie od „Hiring Manager”, że chcą mnie awansować na stanowisko kierownika magazynu. Moje wynagrodzenie wzrosłoby do 4000,00 dolarów zaliczki każdego miesiąca, a kolejne 400,00 dolarów na opłaty za przechowywanie. Mieli nawet profesjonalnie wyglądający kontrakt i zarejestrowali dla mnie spółkę LLC w stanie Teksas. (Zapłacili za to nieważną kartą kredytową). Musiałem założyć firmowe konto rozliczeniowe. Chcieli, żebym zajął się handlem bitcoinami, aby zabezpieczyć finansowanie od inwestora.

Pracowałem przez dwa miesiące po pierwszej „promocji”, ale nigdy nie otrzymałem ani grosza innego niż początkowe 28,00 dolarów. Gdy chcieli mieć bezpośredni dostęp do konta czekowego i wyłączyć weryfikację dwuetapową, aby nie mieć realnej kontroli nad moim kontem czekowym, nazwałem to zamknięciem. I tak, zgłosiłem ich do FBI za oszustwa.

Małe oszustwo bonusowe

A dopiero wczoraj „Rich Mike” skontaktował się ze mną wczoraj za pośrednictwem Google Hangouts, po skontaktowaniu się ze mną przez LinkedIn jako Sam Sanderson. Chciał, żebym założył konto w Upwork, ponieważ został wyrzucony z tej strony. Płaciłby mi, ale zbierał pieniądze zarobione na stronie. Za bardzo przypominało to pranie brudnych pieniędzy, więc powiedziałem nie!

Bądź ostrożny

Więc bądźcie ostrożni, przyjaciele. Tam są wilki. Stają się mądrzejsi, bardziej podstępni i żarłoczni. Im bardziej będą głodni, tym bardziej będą niebezpieczni.

Niech Bóg cię chroni, EC Dollgener